Una red clandestina para el blanqueo de dinero y el financiamiento del crimen organizado
El proyecto de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que incluye a la BBC, ha destapado un canal clandestino en WhatsApp denominado "Comerciantes de la Gran Europa", que contaba con 532 integrantes. Esta red se dedicaba a blanquear enormes cantidades de euros, apoyando actividades delictivas y extremistas a nivel global sin dejar huellas documentales.
El juez belga Vincent Guerra, quien llevó a cabo la investigación, destacó la magnitud del número de transacciones, que resultaron ser "asombrosas" y abarcaron el mundo entero. El caso se inició como una indagación sobre el financiamiento del terrorismo, pero rápidamente se transformó en una revelación sobre un vasto sistema de transacciones ilícitas.
Los intercambios en este grupo de WhatsApp, que suman más de 82,000 mensajes desde febrero hasta diciembre de 2022, incluían solicitudes específicas de dinero en efectivo para diferentes ciudades del Reino Unido, como Londres y Birmingham. Las respuestas de los miembros demostraban la efectividad del sistema, en el que se anunciaba la disponibilidad inmediata de los fondos.
El método empleado por esta red se basa en el sistema hawala, una antigua práctica de transferencia de dinero que opera a través de intermediarios de confianza, conocidos como hawaladars. Este sistema permite mover dinero sin un registro electrónico, lo que a menudo facilita actividades criminales.
Aunque el sistema hawala es legal en algunos países europeos, su uso para el blanqueo de dinero ha sido identificado como un problema creciente. La UER ha documentado que diversos grupos en Europa utilizan estos métodos para financiar actividades ilegales, incluyendo el tráfico de personas y el narcotráfico.
En un caso relevante en Austria, las autoridades desmantelaron una oficina de hawala que operaba desde un restaurante, dedicándose a actividades de tráfico de personas. Dos hermanos sirios fueron condenados por su implicación en este delito, lo que ilustra la grave conexión entre el sistema hawala y el crimen organizado.
El comandante de la policía austriaca, Quentin Mugg, enfatizó que el sistema hawala representa uno de los principales canales para el blanqueo de dinero vinculado al crimen organizado, indicando que no discrimina entre fondos legales e ilegales.
La investigación de la UER pone de manifiesto la sofisticación y profesionalismo de estos sistemas ilegales, que operan con una precisión asombrosa, haciendo que las autoridades enfrenten un desafío significativo para rastrear y frenar tales actividades.